نحوه احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به یک فرآیند چند مرحله‌ای نیاز دارد. این فرآیند معمولاً شامل مراحل زیر است:
ابتدا، کاربران باید اطلاعات اولیه خود را ارائه دهند. این اطلاعات شامل نام کامل، تاریخ تولد، آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه است. صرافی‌ها ممکن است از کاربران بخواهند که یک عکس از خود به همراه کارت شناسایی معتبر مانند پاسپورت یا گواهینامه رانندگی بارگذاری کنند. این مرحله به منظور تأیید هویت و تطابق اطلاعات وارد شده با مدارک شناسایی واقعی انجام می‌شود.
پس از ارائه اطلاعات اولیه، کاربران معمولاً باید مدارک شناسایی خود را بارگذاری کنند. این مدارک می‌تواند شامل پاسپورت، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا سایر مدارک شناسایی معتبر باشد. صرافی‌ها ممکن است از تکنولوژی‌های شناسایی هوش مصنوعی برای بررسی و تأیید صحت این مدارک استفاده کنند. همچنین، کاربران ممکن است مجبور به ارسال تصویر سلفی خود با مدارک شناسایی برای تطبیق هویت باشند.
در برخی موارد، صرافی‌ها ممکن است از کاربران بخواهند که اطلاعات اضافی ارائه دهند، مانند تأیید آدرس محل سکونت از طریق قبض‌های خدماتی، صورت‌حساب بانکی، یا سایر مدارک مرتبط. این مرحله به صرافی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کند که کاربران واقعی و مقیم در کشورهای مشخص شده هستند.
در نهایت، پس از تکمیل مراحل احراز هویت و تأیید مدارک، کاربران می‌توانند به طور کامل به خدمات صرافی دسترسی پیدا کنند. این فرآیند، با هدف حفاظت از امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، برای تمامی کاربران صرافی‌های ارز دیجیتال الزامی است و به ایجاد یک محیط امن و قانونی در بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.
